전자공고
당사의 제36기(2020. 4. 1～2021. 3. 31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다
(※ 상법 제542조의4 및 정관19조2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 금감원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다).
1. 일 시 : 2021년 6월 29일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9
3. 회의 목적 사항
가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나.부의안건 :
제 1호의안 : 제36기(2020.4.1～2021.3.31)
별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 후보 (이은우)
제3-2호 의안 : 사외이사 후보 (도은회)
제 4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (도은회)
제 5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박우호)
제 6호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
-본 인 참 석 : 신분증
-대리인 참석 : 주주와 대리인 인적사항, 소유주식수 등이 기재 날인된 위임장, 대리인 신분증
5. 코로나19 관련 안내말씀
코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용하시고, 기침예절 등 공중위생 수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.
아울러 주주총회 입장 전 체온 측정시 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
6. 기타사항
경영참고사항 비치 : 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다