전자공고
당사의 제35기(2019. 4. 1～2020. 3. 31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다(※ 상법 제542조의4 및 정관19조2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 금감원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다).
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 6월 29일(월) 오전 9시
2. 장 소 : 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9
(경산산업단지관리공단 3층 대회의실)
3. 회의 목적 사항
가.보고사항 : 영업보고, 감사보고
나.부의안건 :
제 1호 의안 : 제35기(2019.4.1～2020.3.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 선임)
- 제2-1호: 사내이사 박승룡 선임의 건 (재선임)
- 제2-2호: 사내이사 임경만 선임의 건 (재선임)
제 3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 증권예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 의결권 대리행사에 관한 사항은 당사홈페이지(www.dwmic.com)를 참조하여 주시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
-본 인 참석 : 신분증
-대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 자필서명 또는 인감날인), 본인 및 대리인의 신분증
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
7. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항과 동법시행령 31조에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
8. 기타사항
예년과 마찬가지로 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 양해하여 주시기 바랍니다.